金管局對星展銀行香港處以1000萬元罰款

根據金管局公佈的消息，已完成對星展銀行香港根據《打擊洗錢條例》的調查及紀律處分程序。調查發現，星展香港在2012年4月至2019年4月期間存在持續監控客户業務關係、高風險情況下對客户盡職審查的管控不足等問題。金管局決定對星展香港處以1000萬元罰款。根據紀律行動聲明，違規行為包括未獲取企業客户身分證明文件副本、未完成客户盡職審查等。金管局指出，雖然星展香港已採取補救措施，但仍需建立有效盡職審查措施以防止洗錢及恐怖分子資金活動。助理總裁陳景宏表示，銀行應定期檢視措施，確保其持續有效。